Les autorités fédérales enquêtent sur Concord Management, une petite société de conseil en investissement qui a supervisé des milliards de dollars d’investissements dans des fonds spéculatifs pour l’oligarque russe Roman Abramovich, selon des personnes proches de l’entreprise.
Les enquêtes, menées par la Securities and Exchange Commission et le Federal Bureau of Investigation, se concentrent au moins en partie sur la façon dont les associés de M. Abramovich ont utilisé une série de sociétés fictives offshore pour investir jusqu’à 8 milliards de dollars dans des dizaines de fonds spéculatifs américains et privés. sociétés d’investissement au cours des deux dernières décennies, ont déclaré les gens.
Les autorités recherchent des informations sur les flux d’argent vers et depuis plus d’une douzaine de sociétés écrans basées dans des paradis comme les îles Vierges britanniques et l’île de Jersey.
La SEC a commencé à délivrer des assignations à comparaître dans l’enquête sur la société de Tarrytown, NY, il y a environ deux mois. Les avocats du bureau de la SEC à Boston, qui supervise l’enquête, ont commencé à interroger des personnes familières avec les opérations de Concord, ont déclaré les sources.
Des agents du FBI basés à New York ont également mené des entretiens dans le cadre d’une enquête distincte de l’enquête de la SEC, a déclaré l’une des personnes.
Les deux enquêtes semblent se concentrer en partie sur la façon dont l’argent a été investi et si les investissements recommandés et organisés par Concord ont pu dissimuler l’implication de l’oligarque russe. Les enquêtes en sont à leurs débuts et aucune accusation ne peut en découler.
Concord a été créée en 1999 et son activité consistait à sélectionner des investissements potentiels dans des fonds spéculatifs et des fonds de capital-investissement pour des entités offshore liées à M. Abramovich. L’entreprise est dirigée par son fondateur, Michael Matlin.
Un porte-parole de M. Matlin a déclaré qu’il n’était pas disponible pour commenter.
Les représentants de la SEC et du FBI ont refusé de commenter.
Les enquêtes ont commencé plusieurs semaines après que le New York Times ait rendu compte pour la première fois du rôle de Concord dans la supervision des investissements de fonds spéculatifs pour M. Abramovich. L’examen minutieux par les autorités fédérales intervient alors que certains membres du Congrès ont poussé à combler une échappatoire qui a permis aux fonds spéculatifs et aux sociétés de capital-investissement, dans certains cas, d’éviter de mener le même type de contrôle anti-blanchiment d’argent et de connaissance de votre client qui les banques et les fonds communs de placement doivent régulièrement effectuer.
Cette échappatoire a attiré une nouvelle attention cette année après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la décision du gouvernement britannique et de l’Union européenne d’imposer des sanctions à M. Abramovich. Cela l’a forcé à vendre le célèbre club de football de Chelsea à Londres et a conduit les autorités à geler plus de 13 milliards de dollars d’actifs détenus par des banques et des institutions financières en Grande-Bretagne, aux îles Caïmans, sur l’île de Jersey et dans les îles Vierges britanniques.
Au fil des ans, des dizaines de fonds spéculatifs et de sociétés de capital-investissement ont accepté des investissements des entités offshore de M. Abramovich, dont beaucoup ont été organisés par Concord, selon un document interne préparé par une société de Wall Street. Les fonds étaient gérés par Millennium Management, BlackRock, Paulson, Carlyle Group et DE Shaw, entre autres sociétés, selon des personnes informées de la question et du document.
Mais les noms de la plupart des fonds spéculatifs vers lesquels Concord a dirigé des dollars d’investissement restent inconnus.
Concord a gardé un profil bas. Elle n’a pas de site Internet et compte une dizaine d’employés. Il n’est pas enregistré en tant que conseiller en investissement auprès des autorités de réglementation américaines. Ses bureaux, dans un immeuble indéfinissable à côté d’une autoroute de banlieue, sont derrière des portes en métal noir sans fenêtre. Personne n’a répondu lorsque les journalistes ont frappé à deux reprises récemment.
En raison de la guirlande d’entités offshore utilisées par les associés de M. Abramovich pour investir son argent, on ne sait pas combien de fonds spéculatifs et de sociétés de capital-investissement ont réalisé que Concord représentait ses intérêts. Ces dernières années, cependant, le lien de Concord avec M. Abramovich est devenu plus largement connu à Wall Street, ont déclaré des responsables de l’industrie.
M. Abramovich, qui est également citoyen d’Israël et du Portugal, a gagné ses milliards en achetant une compagnie pétrolière russe appartenant à l’État pour 200 millions de dollars, puis en la revendant, des années plus tard, pour près de 12 milliards de dollars. Il a des liens étroits avec le président russe Vladimir V. Poutine. Lorsque M. Poutine consolidait le pouvoir il y a environ deux décennies, M. Abramovich était gouverneur d’une province russe.
Bien que les États-Unis n’aient pas imposé de sanctions à M. Abramovich, les procureurs fédéraux ont déposé en juin des documents judiciaires visant à saisir un Boeing 787 Dreamliner et un jet Gulfstream dont il serait propriétaire. Les autorités fédérales ont déclaré que les avions, évalués ensemble à plus de 400 millions de dollars, avaient été déplacés vers d’autres pays en violation des réglementations américaines sur les exportations imposées après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Les documents judiciaires indiquent que M. Abramovich a dissimulé sa propriété des avions par le biais d’une série de sociétés fictives dans des juridictions offshore.
M. Abramovich a engagé le cabinet d’avocats Kobre & Kim en juillet pour le représenter « dans le cadre de procédures judiciaires et administratives » et pour faire pression sur le gouvernement américain, selon un dossier fédéral du cabinet d’avocats. Kobre & Kim ont déclaré que M. Abramovich, dans son rôle de médiateur entre la Russie et l’Ukraine, « a été fortement impliqué dans la défense et la coordination de la mise en place de couloirs humanitaires et d’autres missions de sauvetage humanitaire ».
Un porte-parole de Kobre & Kim a refusé de commenter.
